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天舟文化2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-25 04:18    来源媒体:同花顺

天舟文化(300148)(300148)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述报告期内,公司围绕“文化+教育+科技”的战略定位,积极提升出版发行、网络游戏业务的竞争力和持续经营能力,重点在民办学校、教育服务、教育科技领域进行了战略规划和布局。教育出版持续保持稳健运行态势,并储备了新产品。同时,契合我国发展职业教育政策导向,积极延伸教育产业链,战略布局民办普高、职业教育板块。公司不断深挖出版、教育的价值,通过产业并购和业务整合的方式扩充企业经营边界,下半年,公司向移动互联网进行布局,积极投资区块链相关版权和文化创新应用,助推区块链技术在文化、出版、教育、游戏等业务领域的集成创新与融合应用。为将公司的长远战略与全体员工的未来发展统一起来,构建更加紧密的利益共同体,2019年上半年,公司出台覆盖多数核心关键岗位和重要子公司管理层合计71人的股权激励方案,明确了业绩增长的基本目标,全体团队目标与力量得到统一和凝聚,为确保战略目标实现打下“强心剂”。凭借出色的经营数据、优异的品牌影响力及国际化的业务布局,公司连续6年入选“世界媒体500强”榜单。旗下人民天舟获五部委颁发的《2019-2020年度国家文化出口重点企业》荣誉。公司还荣获2019中国上市公司口碑榜“最具社会责任上市公司奖”。2019年度,公司营业收入保持稳定增长,实现营业收入123,971.43万元,同比增长10.08%;实现归属于上市公司股东的净利润3,127.77万元,同比增长102.88%。本报告期对并购游爱网络产生的商誉计提减值准备1.52亿元,对公司业绩产生重大影响,扣除上述影响后,公司归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元。2019年,公司总体经营情况如下:游戏板块:1、“研运一体”运作进一步成熟,游戏业务持续稳健报告期内,公司手机游戏业务实现营业收入73,343.52万元,同比增长6.38%。公司在MMORPG、SLG、卡牌、塔防等多个类型移动网络游戏领域具有较强的研发和运营能力。截至报告期末,公司运营游戏产品共80款,公司自主研发并运营的《风云天下OL》《忘仙》《卧虎藏龙》《塔王之王》《五虎将》《王者纷争》(原《大秦之帝国崛起》)等多款长生命周期游戏保持着稳定的运营态势,持续稳定贡献收入。其中,《王者纷争》最高月流水超过四千万。此外,公司自主研发的另一SLG游戏《乱世纷争》正在测试调优,RPG游戏《百恋成仙》、SLG游戏《国战2》(暂定名)、《寻秦记》《前方高能H5》等产品也即将上线。公司继续秉承研发和代理并行的策略,在代理游戏方面也取得了不错成绩。报告期内,公司代理发行的游戏《青云传》,最高月流水达到一亿三千万元,全年平均月流水达到八千万元;游戏《青云诀》平均月流水稳定在一千三百万元。2、持续打磨精品游戏,培育H5游戏新增长点在SLG类产品上,公司不断提高游戏品质,目前《王者纷争》等多款SLG游戏经过多个版本的优化迭代,在游戏美术画面和游戏内容玩法设计上已达到国内较高水平;新投入研发的《乱世纷争》等SLG产品将承继高品质要求。公司持续加大对H5游戏以及微信小游戏的研发投入,在游戏研发与人工智能技术的结合方面也已经开始实质应用,在研的H5游戏《好友养成计划》已经应用AI游戏关卡自动生成和自动评估技术,同时公司有多款产品已实现app平台和微信小游戏平台同时支持上线,自主研发的《国战2》(暂定名)结合了SLG玩法和吃鸡玩法,也已登陆微信小程序;《前方高能》在技术上已支持直接由APP转微信小程序端输出。在ARPG等游戏品类上,公司使用3D技术加强产品表现力和竞争力,新增有《百恋成仙》等3D研发项目。3、老游戏新市场,海外布局持续加深2019年,公司继续开拓海外市场,公司游戏发行遍布日韩、越南、印尼、新马等地,进一步加强了海外发行游戏的布局。公司多款游戏在海外表现亮眼,其中运营多年的老游戏《国战来了》登陆韩国、港澳台、印尼等地,在海外发行市场表现亮眼,最高月流水达到千万。此外,公司运营的老游戏《风云天下重燃》在越南等地,发行情况稳定,受到用户的喜爱。未来公司将不断进行海外市场文化元素及玩家偏好分析,以海外合作伙伴为依托,优化现有产品和拓展新品,针对性调整运营手段,深入挖掘海外市场,加速全球化布局。文化教育板块:1、教育出版有突破有亮点,经营业务有保有增2019年,在国内市场环境依然严峻、教辅政策持续收紧的情况下,教育出版板块在稳定原有业务的基础上,加大产品开发和市场开拓力度,实现教辅产品在湖南、安徽、云南等省份区域中心城市及周边二、三线城市K12领域全覆盖。2019年,公司文化教育板块业务实现营业收入50,627.91万元,同比增长15.92%。《平“语”近人――习近平总书记用典》2019秋季实现了单品种销售的重大突破,并在中小学馆配图书及校园阅读等新产品、新项目上也取得较好的业绩。报告期内,子公司永载文化实现营业收入与利润均保持增长,2019年传统产品《能力培养与测试》、《中华优秀传统文化》、《衡中同卷》及《高中语文读本》等均保持稳健发展,其中《衡中同卷》项目业绩取得跨越式突破。同时,公司积极研发储备新产品,包括《教学设计》《生态文明教育读本》《传统文化地图》《学生字词素养训练》等产品,预计在今年将陆续投放市场销售。2、延伸教育产业链,民办学校与职业教育战略布局落地报告期内,国家政策对职业教育的支持力度大,国家层面有意推动加快构建现代职教体系,大力培养技术技能紧缺人才。为完善教育产业链,公司在民办学校及职业教育领域的投资战略在报告期内全面铺开。公司一直在教育领域寻求突破,以教材教辅为核心,孵化了游学研学、心理咨询等教育项目。2019年,公司进一步明确目标、集中资源、强力推进,以新办和投资并购职业院校、普通高中等民办学校教育作为突破口,以教育科技培育创新驱动力,打造教育服务产业链和生态圈。2019年至今,公司累计出资7,500万元分步实现控股湘潭市昭山开发区的华鑫高级中学,学校建成后预计学生规模可达5,000人;公司与湖南新达益教育科技有限公司达成投资入股协议,公司出资2,500万元持有其25%股权,该公司在湖南省内投办了4所中等职业学校,并将在长沙投资新建一所职教学校。此外,公司积极打造教育产业的投资平台,成立湖南天舟创业投资基金管理有限公司,将更好的运用社会资金寻找、投资和管理优质项目,为天舟培育孵化创新业务完善公司教育产业布局。3、文化“走出去”战略纵深推进,外部朋友圈持续扩大报告期内,人民天舟加强海外分支机构建设,取得明显效果,海外“朋友圈”及影响力持续扩大。2019年度,人民天舟出版外文图书42种,目前已累计出版《平“语”近人――习近平总书记用典》、《漫画十万个为什么》系列、《米莉茉莉和莉莉成长故事》系列等80余种阿拉伯语、法语和英语外文图书。2019年,公司在摩洛哥设立了海外第一家文创基地星空书店,入选了《2019-2020年度国家文化出口重点项目》。当前,人民天舟在摩洛哥、阿联酋和新西兰设有三家海外分社和一家海外书店,文化产业国际化布局效果初显。报告期内,海内外主流媒体对公司予以重点关注及报道,其中《平“语”近人――习近平总书记用典》阿拉伯语版新书发布会,再次登上新华社报道和央视《新闻联播》,公司品牌影响力进一步提升。(1)报告期公司营业收入、营业成本、销售及管理费用(管理费用中不含研发费用)、研发经费投入,较上年同期均有不同幅度的增长。(2)报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长102.88%,主要系报告期计提的商誉减值准备比上年同期减少10.04亿元。(3)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.10%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。(4)投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长59.31%,主要系报告期支付的投资款同比减少所致。(5)筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长593.80%,主要系收到员工限制性股票激励款及新增借款所致。 二、核心竞争力分析截止本报告期末,公司共拥有图书著作权299项,报告期内新增图书著作权58项。公司软件著作权共计713项,报告期内新增软件著作权198项。公司共拥有注册商标权152项,报告期内新增注册商标权18项。公司游戏版号共计49项,报告期内新增游戏版号2项。公司网络域名共计40项,报告期内新增网络域名10项。以及土地使用权(公司所属位于芙蓉区火星镇综合楼11套房屋、长沙县星沙镇茶叶大市场“山水茗园”4套房屋分摊的土地使用权等)。 三、公司未来发展的展望(一)公司发展战略规划公司稳定出版和游戏板块的业务规模和利润贡献,同时展开转型升级和产业链延伸,在教育和科技相结合的领域进行协同创新,围绕“文化创意、教育服务、科技融合”的战略定位,重点推进“文化与科技深度融合,产品与业态转型升级”两大工程,将公司打造为“科技引领、创意驱动”的文化教育科技产业集团。(二)2020年经营工作计划1、加强研发投入,推动新产品上市2020年,公司将加大力度研发人工智能、云计算技术在游戏设计、人机对战、智能客服、智能NPC等方面的应用,致力于打造高品质、长生命周期的作品,为广大游戏用户提供更加前沿、丰富的游戏体验。公司还将深化研究大数据分析技术在游戏产品分析、用户行为分析、投放广告效果分析等方面的应用,坚持优质内容制作,力争给玩家提供更精美的游戏画面,更人性化的用户体验,更多元的社交需求,以期得到玩家认可和喜爱。公司研发储备的MMORPG《忘仙2》(《忘仙》续作)、卡牌游戏《天黑铁匠铺》(暂定名)、三消H5游戏《好友养成计划》、RPG游戏《百恋成仙》、SLG游戏《国战2》(暂定名)、《乱世纷争》等近十款游戏将陆续在2020年开启对外测试或上线运营。公司加大对H5游戏及微信小游戏的细分市场布局,《国战2》《前方高能》等多款产品已登陆微信小程序。此外,公司还将不断增加对教育出版新产品的投入储备,不断深化细分市场领域的布局,拓展全新品类,进一步丰富公司产品类型,构建多元化业务体系。2、文化与游戏板块联动,加速拓展海外市场公司在巩固国内市场的同时,将进一步打开文化出版产品+游戏“走出去”通道,加速拓展海外市场,寻求增量空间,实现文化与游戏板块联动发展。在文化板块,公司将会继续发挥人民天舟文化出海与文化交流互鉴载体作用,积累海外优秀出版资源,实现“一带一路”中国元素文化内容输出,创造更多产业和文化价值的中国文化符号;在游戏板块,将会依靠自身的研发能力,做好海外市场文化元素及玩家偏好分析,以此为指导展开立项或实施针对运营手段,改善海外玩家的用户需求和体验,不断拓展海外市场的业务布局;同时公司搭建了经验丰富的手游海外发行团队,加速推进手游业务出海,寻求更广阔的发展空间,进一步提升市场地位。3、教育板块完成基础布局,文化科技领域重点突破2020年,公司力争在独立学院转设改革过程中收购和建设一所高等本科院校;旗下华鑫高级中学全面完成软硬件建设、实现招生满员;同时,再投资并购1-2所高中或职业院校;加大教育科技、教育信息化和在线教育领域新项目、新业态的孵化培育力度。公司将抓住我国5G产业链和教育信息化2.0布局推广的市场时机,借助云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术,在数字化和网络化的新业态、新模式实现突破,培育云游戏、云课堂、视频直播等新模式、新技术支撑的产业项目。(三)公司未来面临的风险和应对措施1、投资并购整合风险公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署,延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验,将进一步提升经营管理水平,持续改进或优化运营机制,尽力降低投资并购风险。2、商誉减值风险截止2019年12月31日,公司在并购过程中形成的商誉价值15.36亿元,若被并购公司盈利不及预期,公司将面临商誉减值风险,将对公司未来经营业绩造成不利影响。对于并购子公司,公司将持续加强投后管理、整合资源,加强业务协同、财务管控的力度,保障并购子公司的稳健发展,维护上市公司股东权益。3、人才引进和流失风险引进和留住人才是公司发展的核心力量,也是公司长久持续发展的保障,如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张,或者公司的核心人才队伍不稳定,都将可能对公司的正常经营产生不利影响。因此,公司将积极拓展人才引进和招聘渠道,通过收购兼并吸收优秀的人才团队,同时,不断完善公司激励机制、积极探讨制定股权激励制度,构建适合公司发展的人力资源建设规划,为员工创建良好的职业环境和事业发展舞台。4、知识产权侵权或被侵权风险随着公司业务的不断发展,产品的不断丰富,以及市场对文化产品版权保护意识的不断加强,如果公司未来知识产权的相关制度不能适应市场,将面临一定的知识产权侵权或被侵权风险,从而给公司的正常经营造成一定的负面影响。教育板块,公司通过设置专业岗位、健全内部管理制度、强化各部门责任、加强维权等措施,有效的提升知识产权管理水平;游戏板块,公司一方面对自主开发的游戏产品采取了相应的版权保护措施,包括专门制定知识产权保护相关制度、对版权统一进行登记备案等;另一方面,公司在游戏产品开发流程中,制定了严格的质量控制制度,以杜绝知识产权侵权的发生。5、教育政策风险根据国家教育体制改革方向,近年来教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相关管理,规范教辅图书市场,要求学校对学生家庭作业等方面作出科学合理安排,切实减轻课内外过重的课业负担,依法保障学生的休息权利。中小学生课业负担的减轻将可能对中小学教辅类图书销售造成一定影响。教辅新政推出,政府对教辅价格的控制力度加大,教辅行业利润进一步减低,且“一课一辅”限制了整个市场的容量,将导致教辅征订类市场萎缩。针对政策走势,公司教育板块教辅图书从素质教育入手,不断开发优质、高效的学习辅导读物和课外读物,并积极切入教材的开发和发行,全方面服务于青少年的学习、生活、娱乐和心理健康,避免产品结构过分依赖教辅。6、游戏内容同质化的风险移动网游戏行业具有产品更新换代快、可模仿性强、用户偏好转换快的行业特点。公司部分游戏或部分内容与其它游戏开发商提供的游戏存在一定程度的同质化现象,可能导致公司游戏用户偏好转换和流失的风险,进而影响公司的经营业绩。为此,公司在游戏产品的开发过程中将不断通过丰富游戏内容和故事情节、增加游戏特效、落实游戏玩家的感受反馈信息等方式来增加移动网游戏差异化特征,提升游戏玩家粘性和吸引力,降低因部分同质化现象带来的经营风险。7、技术风险移动网游戏业务运行主要依赖于网络进行开展。移动网游戏的运营容易受网络故障、服务器硬件故障、计算机病毒、黑客攻击等因素影响,若公司及游戏推广服务商不能及时发现及应对各种运营中出现的风险,可能会造成玩家无法登录或用户数据丢失,从而降低玩家的体验效果,造成玩家流失的后果。公司将积极应对、有效排除上述干扰因素,减少因技术因素造成的负面影响。

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